ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ЯК НЕГЛАСНОЇ СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ
Садіг ТАГІЄВ,
голова Апеляційного суду Чернігівської області, кандидат юридичних наук
ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ЯК НЕГЛАСНОЇ СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ
У статті аналізується новий вид негласної слідчої (розшукової) дії – моніторинг банківських рахунків, його можливості у розкритті та розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень. Розглядаються особливості його застосування на відміну від інших негласних слідчих (розшукових) дій.
Ключові слова: негласна слідча (розшукова) дія, моніторинг банківських рахунків, корупційне правопорушення.
References
Karlin M. I. Finance of foreign countries: textbook. way. K .: Condor, 2004. 384 p. [ukr.]
From English - Financial Action Tas Force on money lawdering. Officer. Website. URL: www.fatf-gafi.org. [engl.]
The content can be found on the website. URL: www.sdfm.gov.ua/content/file/site_docs/2008/20.09.08/40.htm. [ukr.]
Official site. URL: www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval. [engl.]
The Convention was ratified with statements and reservations by Law No. 2698-VI (2698-17) of November 17, 2010. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2698-17. [ukr.]
On prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction: Law of Ukraine of 14.10.2014 No. 1702-VII, ed. from 05.10.2016. Information of the Verkhovna Rada. 2014. No 50–51. p. 2057 [ukr.]
Notification of the press service of the SCFM. URL: http://www.sdfm.gov.ua/. [ukr.]
Sukhonos V. V. Legalization of criminal proceeds in the banking sector and the fight against it. Legal Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking. 2012. No 1. pp. 149–153. [ukr.]
On the Anti-Corruption Bureau of Ukraine: Law of Ukraine of 14.10.2014 No. 1698-VII, ed. from 01.05.2016. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2014. No 47. Art. 2051[ukr.]
Monitoring from English. monitoring (translated - tracking, based on the Latin root - monitor - the one who controls).[engl.]
On banks and banking: Law of Ukraine of 07.12.2000 No 2121-III, ed. from 19.11.2016. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2001. No 5–6. p. 30. [ukr.]
Getmantsev D. O., Shuklina N. G. Banking law of Ukraine: textbook. manual K .: Center for Education. lit., 2007. 344 p. [ukr.]
Fernhoiz, Tim Silk Road collected 9.5 million bitcoin –and only 11.75 million exist . QUARTZ (02 okt 2013); RAFFAELA WAKEMAN.”Take the Drugs, But Dont Take the People’s Bitcoins”, New Republic (okt 9, 2013).[engl.]
Kaplina O. V. Suspicion in criminal proceedings: concept, signs, essence. Legal Journal of the National Academy of Internal Affairs. 2013. No 1 (15). Pp. 238–242. [ukr.]
Erdagoz v. Turkey (Erdagoz v. Turkey) § 51, Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), § 32 of 30 August 1990, Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine, no. 42310/04 of 21 April 2011.[ukr.]
Iliykov v. Bulgaria / No 33977/96, 26 July 2001 / §87.[engl.]
Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), § 32.[engl.]
O’Nara v. the United Kingdorm (O’Hara v. the United Kingdom), § 35).[engl.]
Lutsenko v. Ukraine. No. 6492/11, 03 July 2012, §§67-68.72.[ukr.]
Labita v. Italy (Labita v. Italy), [GC], §§ 156 et seq.[engl.]
Talat Tape v. Turkey (Talat Tepe v. Turkey, § 61).[engl.]
Judgment of the US Supreme Court in the case of Terry v. Ohio, 392 US, 1968.[engl.]